АФМ передало в суд дело о 191 млрд тенге для онлайн-казино
Деньги игроков проводили через сотни банковских терминалов, оформленных на компании и предпринимателей, часть из которых даже не знала об этом.
admin
2 мин чтения
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу завершило расследование дела о пособничестве незаконной деятельности интернет-казино и направило его в суд. По версии следствия, через платёжную инфраструктуру трёх подконтрольных компаний прошли операции в интересах зарубежных онлайн-казино на общую сумму 191 млрд тенге. Об этом Almatnews.kz сообщили в АФМ.
Схема строилась на сотнях платёжных терминалов, открытых в разных банках. Через них принимались деньги в пользу иностранных игорных площадок, среди которых следствие называет Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Расчётное комиссионное вознаграждение участников схемы составило 286 млн тенге.
Чтобы скрыть истинное назначение платежей, использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — в том числе без их ведома. Терминалы оформляли на их имя, а фиктивные договоры и специально созданные сайты создавали видимость, будто клиенты оплачивают товары и услуги. Собранные средства затем переводились иностранным контрагентам, в том числе в криптовалюте.
Организатор схемы взят под стражу. По санкции суда арестованы четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными. Дальнейшую оценку действиям фигурантов даст суд.
Нелегальные онлайн-казино, работающие из-за рубежа, остаются одной из главных целей финансовой разведки: такие площадки не имеют казахстанской лицензии, а деньги игроков выводятся из страны через подставные платёжные каналы. Для их маскировки организаторы всё чаще используют реквизиты реального бизнеса, поэтому владельцам компаний и ИП стоит следить за тем, какие счета и терминалы открыты на их имя.
